Утверждено
                                                                                     на годовом Общем собрании акционеров                                                                                                                              
                                                                                     протокол  № 1 от 14 мая  2022 года

 
ПОЛОЖЕНИЕ
о Наблюдательном совете АО «CHINOBOD SANATORIYASI»
в новой редакции

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение содержит типовые нормы, определяющие порядок организации и деятельности Наблюдательного совета акционерного общества «CHINOBOD SANATORIYASI» (далее - Наблюдательный совет), избрание его членов, а также их права и обязанности.
Положение о Наблюдательном совете акционерного общества «CHINOBOD SANATORIYASI» утверждается Общим собранием  акционеров.
2. Наблюдательный совет осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом и Уставом к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.
3. Количественный состав Наблюдательного совета общества определяется Уставом общества. В  состав  Наблюдательного совета  общества  входит 5 членов. 

II. КОМПЕТЕНЦИЯ  НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

4. К компетенции Наблюдательного совета обшества  относится:
определение приоритетных направлений деятельности общества с регулярным заслушиванием отчета исполнительного органа общества о принимаемых мерах по достижению стратегии развития общества;
созыв годовых и внеочередных Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных частью одиннадцатой статьи 65 Закона Республики Узбекистан "Об акционерных обществах и защите прав акционеров";
подготовка повестки дня Общего собрания акционеров;
определение даты, времени и места проведения Общего собрания акционеров;
определение даты формирования реестра акционеров общества для оповещения о проведении Общего собрания акционеров;
внесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных абзацем вторым части первой статьи 59 Закона Республики Узбекистан "Об акционерных обществах и защите прав акционеров";
организация установления рыночной стоимости имущества;
избрание (назначение) членов правления общества (кроме его председателя), досрочное прекращение их полномочий, если в соответствии с уставом общества такое право предоставлено Наблюдательному совету общества;
назначение корпоративного консультанта и утверждение положения, определяющего порядок его деятельности, если введение данной должности предусмотрено уставом общества;
одобрение годового бизнес-плана общества, если уставом общества утверждение годового бизнес-плана общества не отнесено к компетенции Наблюдательного совета общества или не поручено ему Общим собранием акционеров. При этом бизнес-план общества на следующий год должен быть одобрен на заседании Наблюдательного совета общества не позднее 1 декабря текущего года; 
создание службы внутреннего аудита и назначение ее работников, а также ежеквартальное заслушивание ее отчетов; 
доступ к любым документам, касающимся деятельности исполнительного органа общества, и получение их от исполнительного органа для исполнения возложенных на наблюдательный совет общества обязанностей. Полученные документы могут использоваться Наблюдательным советом общества и его членами исключительно в служебных целях;
принятие решения о проведении аудиторской проверки (кроме обязательной аудиторской проверки), об определении аудиторской организации, предельном размере оплаты ее услуг и заключении (расторжении) с ней договора;
дача рекомендаций по размерам выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) общества вознаграждений и компенсаций;
дача рекомендаций по размеру дивиденда, форме и порядку его выплаты;
использование резервного и иных фондов общества;
создание филиалов и открытие представительств общества;
создание дочерних и зависимых хозяйственных обществ;
принятие решения о совершении сделок в случаях, предусмотренных главами 8 и 9 Закона Республики Узбекистан "Об акционерных обществах и защите прав акционеров";
заключение сделок, связанных с участием общества в коммерческих и некоммерческих организациях, в порядке, установленном законодательством; 
принятие решения о выкупе корпоративных облигаций общества.
К компетенции Наблюдательного совета общества по решению Общего собрания акционеров или Уставом общества может быть отнесено:
решение вопросов по увеличению уставного фонда (уставного капитала) общества, а также вопросов о внесении изменений и дополнений в устав общества, связанных с увеличением уставного фонда (уставного капитала) общества и уменьшением количества объявленных акций общества; 
определение цены размещения (выставления на биржевой и организованный внебиржевой рынок ценных бумаг) акций в соответствии со статьей 34 Республики Узбекистан "Об акционерных обществах и защите прав акционеров" Закона;
принятие решения о выпуске обществом корпоративных облигаций, в том числе конвертируемых в акции; 
принятие решения о выпуске производных ценных бумаг;
принятие решения о выкупе корпоративных облигаций общества;
образование исполнительного органа общества, избрание (назначение) его руководителя, досрочное прекращение его полномочий;
установление размеров выплачиваемых исполнительному органу общества вознаграждений и компенсаций;
утверждение годового бизнес-плана общества.
К компетенции Наблюдательного совета общества может быть отнесено решение и иных вопросов в соответствии с  Законом Республики Узбекистан "Об акционерных обществах и защите прав акционеров"  и Уставом общества.
Вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета общества, не могут быть переданы на решение исполнительного органа общества.

III. ИЗБРАНИЕ, НАЗНАЧЕНИЕ ЧЛЕНОВ  НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

5. Члены Наблюдательного совета общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Законом Республики Узбекистан "Об акционерных обществах и защите прав акционеров" и Уставом общества, сроком на три года. 
6. Лица, избранные в состав членов Наблюдательного совета общества, могут переизбираться неограниченно.
Членами Наблюдательного совета общества не могут быть лица, работающие по трудовому договору (контракту) в этом же обществе. 
Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав наблюдательного совета общества, могут устанавливаться уставом общества или решением, утвержденным общим собранием акционеров.
Выборы членов Наблюдательного совета общества осуществляются кумулятивным голосованием. 
При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Наблюдательный совет общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.
Избранными в состав Наблюдательного совета общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
Досрочное прекращение  полномочий избранного члена Наблюдательного совета осуществляется  по решению Общего собрания акционеров.
7. Члены исполнительного органа общества не могут быть избраны в Наблюдательный совет. Не допускается совмещение деятельности членов Наблюдательного совета общества с их деятельностью по трудовому договору (контракту) в этом же обществе.
В Наблюдательный совет в порядке, предусмотренном законом, могут избираться также лица, не являющиеся акционерами этого акционерного общества. 
8. Требования, предъявляемые к кандидатам на избрание в состав Наблюдательного совета общества, устанавливаются уставом или решением Общего собрания акционеров.
9. Выборы членов Наблюдательного совета общества осуществляются кумулятивным голосованием.
 9-1. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Наблюдательный совет общества. 
9-2. Акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в члены Наблюдательного совета общества. 
10. Избранными в состав Наблюдательного совета считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

IV. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

11. Председатель наблюдательного совета общества избирается членами наблюдательного совета из его состава большинством голосов от общего числа членов наблюдательного совета, если иное не предусмотрено уставом общества.
12. Наблюдательный совет общества вправе переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета, если иное не предусмотрено уставом общества.
13.  Председатель Наблюдательного совета общества организует его работу, созывает заседания Наблюдательного совета и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров, если иное не предусмотрено уставом общества.
14. В случае отсутствия председателя Наблюдательного совета общества его функции осуществляет один из членов Наблюдательного совета.

V. ЗАСЕДАНИЕ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

15. Заседание Наблюдательного совета общества созывается председателем Наблюдательного совета по его собственной инициативе, по требованию члена Наблюдательного совета, ревизионной комиссии, исполнительного органа общества, а также иных лиц, определенных уставом общества. Порядок созыва и проведение заседания Наблюдательного совета общества определяется уставом общества. 
16. Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета общества определяется уставом общества, но должен быть не менее семидесяти пяти процентов от числа избранных членов Наблюдательного совета общества.
17. В случае, когда количество членов Наблюдательного совета становится менее семидесяти пяти процентов количества, предусмотренного Уставом, общество обязано созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава Наблюдательного совета общества. Оставшиеся члены Наблюдательного совета вправе принимать решение о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров, а также в случае досрочного прекращения полномочий руководителя исполнительного органа назначить временно исполняющего его обязанности.
18. Решения на заседании Наблюдательного совета общества принимаются большинством голосов присутствующих, если Законом Республики Узбекистан "Об акционерных обществах и защите прав акционеров", Уставом общества, определяющим порядок созыва и проведения заседания Наблюдательного совета, не предусмотрено иное. При решении вопросов на заседании Наблюдательного совета общества каждый член Наблюдательного совета обладает одним голосом. Решение по вопросам, указанным в частях второй и четвертой статьи 18 Закона Республики Узбекистан "Об акционерных обществах и защите прав акционеров", принимается Наблюдательным советом общества единогласно.
19. Передача голоса одним членом Наблюдательного совета общества другому члену Наблюдательного совета не допускается.
20. Уставом общества может быть предусмотрено право решающего голоса председателя Наблюдательного совета общества при принятии Наблюдательным советом решения в случае равенства голосов членов Наблюдательного совета.
21. На заседании Наблюдательного совета общества ведется протокол. Протокол заседания Наблюдательного совета составляется не позднее десяти дней после его проведения.
22.  В протоколе заседания указываются:
дата, время и место его проведения;
лица, участвующие  на заседании;
повестка дня заседания;
вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним;
принятые решения.
23. Протокол заседания Наблюдательного совета общества подписывается участвующими в заседании членами Наблюдательного совета общества, которые несут ответственность за правильность оформления протокола.
         24. Решения Наблюдательного совета общества могут быть приняты заочным голосованием (опросным путем) всеми членами Наблюдательного совета единогласно.
25. Протокол заседания Наблюдательного совета общества передается для исполнения исполнительному органу общества в день его подписания. В случае принятия Наблюдательным советом решения о созыве Общего собрания акционеров информация о данном решении передается исполнительному органу общества в день проведения заседания Наблюдательного совета.

VI. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ  НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

26. Член Наблюдательного совета имеет право:
лично принимать участие в заседании Наблюдательного совета, выступать по обсуждаемому на заседании вопросу в пределах отведенного регламентом времени;
по решению Наблюдательного совета получать информацию о деятельности акционерного общества за определенный период времени, о планах его развития;
получать вознаграждение и (или) компенсацию расходов за работу в Наблюдательном совете (если выплата вознаграждения предусмотрена решением Общего собрания акционеров общества).
Распределение функций между членами Наблюдательного совета осуществляется председателем Наблюдательного совета конкретно для каждого члена Наблюдательного совета. Размер вознаграждения для каждого члена Наблюдательного совета определяется Общим собранием акционеров в зависимости от эффективности деятельности.
27. Член Наблюдательного совета, имеющий заинтересованность в совершении обществом сделки, обязан сообщить о своей заинтересованности Наблюдательному совету до момента заключения сделки, а решение о сделке принимается Наблюдательным советом либо, в предусмотренных законом случаях, Общим собранием акционеров большинством голосов соответственно членов Наблюдательного совета или акционеров, не имеющих такой заинтересованности.
28. Члены Наблюдательного совета считаются имеющими заинтересованность в совершении обществом сделки, если они, их супруги, родители, дети, братья, сестры, а также все их аффилированные лица:
являются стороной такой сделки или участвуют в ней в качестве представителя или посредника;
владеют двадцатью или более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной сделки или участвующего в ней в качестве представителя или посредника;
занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки или участвующего в ней в качестве представителя или посредника.
29. Члены Наблюдательного совета не имеют права прямо или косвенно получать вознаграждение за оказание влияния на принятие тех или иных решений Наблюдательным советом.
30. Члены Наблюдательного совета не имеют права использовать возможности акционерного общества (имущественные или неимущественные права, возможности в сфере хозяйственной деятельности, информацию о деятельности и планах акционерного общества) в целях личного обогащения.
31. Члены Наблюдательного совета обязаны осуществлять свои должностные обязанности добросовестно, а также тем способом, который они считают наилучшим в интересах акционерного общества.

VII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ  НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

32. Члены Наблюдательного совета общества несут ответственность перед акционерным обществом в соответствии с законодательством и уставом общества. Не несут ответственности члены Наблюдательного совета, правления общества, не принимавшие участия в голосовании или голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу убытков.
33. Общество или акционер (акционеры), являющийся владельцем не менее чем одного процента размещенных акций общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Наблюдательного совета о возмещении убытков, причиненных обществу.